CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mandat du Conseil
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Le Conseil est composé de 15 administrateurs.
M. Lawrence S. Bloomberg
66 ans
Toronto (Ontario) Canada
Administrateur depuis août 1999
Monsieur Bloomberg est conseiller auprès de Financière Banque Nationale inc., dont il a été coprésident du conseil d'administration et cochef de la direction d’octobre 1999 à octobre 2000. Il a auparavant occupé le poste de président, chef de la direction et président du conseil d'administration de First Marathon Inc., société qu’il a fondée en 1979 et qui a fusionné avec Financière Banque Nationale inc. en 1999.
Monsieur Bloomberg possède une expertise de haut calibre dans le secteur financier à l'échelle nationale et internationale. Avant et après avoir fondé sa propre entreprise, il a contribué au développement de plusieurs sociétés du secteur financier ainsi que d'autres secteurs. Il apporte au Conseil un point de vue critique et des perspectives originales sur l'évolution du secteur financier au Canada et sur la scène internationale.
Monsieur Bloomberg est actuellement président du conseil d'administration du Mount Sinai Hospital et il siège au conseil d'administration de MaRS Discovery District.
Fonction au sein du Conseil et de ses comités permanents
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
M. Pierre Bourgie
52 ans
Montréal (Québec) Canada
Administrateur depuis mars 1998
Monsieur Bourgie est président et chef de la direction depuis 1996 de Société Financière Bourgie (1996) inc., société de placements diversifiés, et président depuis 1998 de Les Partenaires de Montréal inc., une banque d’affaires spécialisée en financement d’entreprises. Il est aussi président de Ipso Facto, une société en commandite de financement immobilier. Il est engagé activement auprès de plusieurs organismes à vocation économique, sociale ou culturelle.
En ses qualités de dirigeant d'entreprise et de membre du conseil d'administration de diverses sociétés, M. Bourgie apporte au Conseil son expérience en gestion et en exploitation d'entreprises ainsi qu'une connaissance approfondie de la régie d'entreprise et de la gestion de sociétés d'envergure internationale.
Fonction au sein du Conseil et de ses comités permanents
- Membre du Conseil
- Président et membre du comité de vérification et de gestion des risques
- Membre du comité de révision et de régie d'entreprise
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
 Saputo inc. |
de 1997 à aujourd'hui |
| Hydro-Québec |
de 1995 à 2003 |
| Groupe Canam inc. |
de 1997 à 2005 |
| HearUSA, Inc. |
de 2002 à 2004 |
M. André Caillé
65 ans
Lac-Brome (Québec) Canada
Administrateur depuis octobre 2005
Monsieur Caillé est administrateur de sociétés et principal conseiller stratégique de Sofame Technologies inc., une société qui conçoit et fabrique des systèmes de chauffe-eau à contact direct et de récupérateurs de chaleur. Il a occupé les postes de président du conseil d'administration d'Hydro-Québec d'avril à septembre 2005 et de président-directeur général et membre du conseil d'administration de cette entreprise d'octobre 1996 à avril 2005. De 1982 à 1987, M. Caillé a occupé des postes d'importance croissante au sein de Gaz Métro inc., anciennement connue sous la dénomination sociale Gaz Métropolitain, inc., dont il a été notamment président et chef de la direction de 1987 à 1996. Il a également été directeur des Services de protection de l'environnement et sous-ministre de l'Environnement du Québec de 1974 à 1982. De 2004 à 2007, il a assumé la présidence du Conseil Mondial de l'Énergie.
Monsieur Caillé est engagé au sein d'organismes de bienfaisance, il assure notamment la coprésidence du conseil d'administration de la Fondation Père Sablon.
Au fil des ans, M. Caillé a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le Prix Hommage Pierre-Decelles pour souligner l’excellence de sa gestion au cours de sa carrière. Il a également été fait Chevalier de la Légion d’honneur de la République française en juin 2004.
Monsieur Caillé apporte au Conseil une connaissance approfondie des secteurs de l'environnement et de l'énergie ainsi que de la gestion de grandes sociétés.
Fonctions au sein du Conseil et de ses comités permanents
-
Membre du Conseil
-
Président et membre du comité de révision et de régie d'entreprise
-
Membre du comité de vérification et de gestion des risques
-
Membre du comité de ressources humaines
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Junex inc. |
de juin 2008 à aujourd'hui |
| Quebecor World Inc. |
de 2005 à aujourd'hui |
| Hydro-Québec |
de 1996 à 2005 |
M. Gérard Coulombe
61 ans
Sainte-Marthe (Québec) Canada
Administrateur depuis février 1994
Monsieur Coulombe est associé du cabinet d'avocats Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. De 1977 à 2007, il a été associé principal du cabinet Desjardins Ducharme, s.e.n.c.r.l. dont il a dirigé le conseil d'administration de 2000 à 2007. De 1972 à 1977, il a été chargé de la négociation de traités fiscaux internationaux pour le ministère des Finances du Canada. Monsieur Coulombe a été admis au Barreau du Québec en 1969.
Monsieur Coulombe est engagé au sein de divers organismes de bienfaisance. Il est notamment président du conseil d'administration de L'Orchestre de chambre I Musici de Montréal.
Monsieur Coulombe est membre du conseil d'administration des filiales suivantes de la Banque : Acquisition FMI inc., Assurance-vie Banque Nationale, Compagnie d'assurance-vie, Groupe Banque Nationale inc., Société de portefeuille et d'acquisition Banque Nationale inc. et Trust Banque Nationale inc.
Monsieur Coulombe possède une grande expertise dans le domaine des affaires et du droit des sociétés, plus particulièrement dans les secteurs des institutions financières, des sociétés d’État ainsi qu’en formation de groupes financiers et industriels. Il possède également de solides connaissances en matière de régie d’entreprise.
Fonction au sein du Conseil et de ses comités permanents
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Fonds de placement immobilier Cominar |
de 2007 à aujourd'hui |
| Groupe Sodisco-Howden inc.(1) |
de 1989 à 2005 |
(1) Groupe Sodisco-Howden inc. est devenue une société fermée en 2005.
M. Bernard Cyr
60 ans
Cap Shediac (Nouveau-Brunswick) Canada
Administrateur depuis août 2001
Monsieur Cyr est président depuis 1986 de Gestion Cyr inc., une entreprise de gestion dans les secteurs de l'hôtellerie, de l'immobilier commercial, de la restauration et du divertissement, et président depuis 1993 de Dooly's Inc., un franchiseur d'entreprises de divertissement. Il a été membre du comité de développement des affaires de la Banque, région de l'Atlantique, de 1996 à 2001.
Monsieur Cyr est engagé dans sa région. Il siège à divers conseils d'administration et organismes de bienfaisance. Il est notamment membre du conseil d'administration de la Fondation Hôpital Dr. Georges-L.-Dumont de Moncton.
En plus de sa vision d’entrepreneur, M. Cyr apporte au Conseil une expérience diversifiée de la gestion de la petite et de la moyenne entreprise ainsi qu’une excellente connaissance des marchés régionaux.
Fonctions au sein du Conseil et de ses comités permanents
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Le groupe d'entreprises Énergie NB |
de 1998 à aujourd'hui |
Mme Shirley A. Dawe
62 ans
Toronto (Ontario) Canada
Administrateur depuis juillet 1988
Madame Dawe est administratrice de sociétés et présidente, depuis 1986, de Shirley Dawe Associates Inc ., une société de conseillers en gestion de Toronto. De 1969 à 1985, elle a occupé des postes de direction d'importance croissante au sein de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
La vaste expérience de Mme Dawe en gestion et en marketing l'a amenée à siéger à de nombreux conseils d'administration d'émetteurs assujettis et de sociétés fermées au Canada et aux États-Unis. Grâce à sa connaissance du commerce de détail, elle a participé à des groupes de travail mis sur pied par les autorités publiques pour étudier certains secteurs industriels, de même que siégé au conseil d'établissement de maisons d'enseignement et d'organismes sans but lucratif.
En outre, Mme Dawe est actuellement engagée au sein d'organismes faisant la promotion du rayonnement des femmes dans divers secteurs de la société.
Madame Dawe apporte au Conseil une profonde compréhension des tendances du secteur de la consommation et des stratégies commerciales gagnantes du commerce de détail en Amérique du Nord, combinée à une connaissance pointue des enjeux reliés à la régie d’entreprise.
Fonctions au sein du Conseil et de ses comités permanents
- Membre du Conseil
- Membre du comité de révision et de régie d'entreprise
- Membre du comité de ressources humaines
Administratrice d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Birks & Mayors Inc. |
de 1999 à aujourd'hui |
| The Bon-Ton Stores, Inc. |
de 2003 à aujourd'hui |
| OshKosh B'Gosh, Inc. |
de 1997 à 2005 |
| Moore Corporation Limited(1) |
de 1989 à 2002 |
(1) Moore Corporation Limited a été connue ultérieurement sous la dénomination sociale Moore Wallace Incorporated, puis sous la dénomination sociale R.R. Donnelley & Sons Company.
Mme Nicole Diamond-Gélinas
64 ans
Saint-Barnabé-Nord (Québec) Canada
Administratrice depuis mars 1998
Madame Diamond-Gélinas est, depuis 1988, présidente d'Aspasie inc., un fabricant de nuanciers, et présidente depuis 1998 de Plastifil inc., une entreprise spécialisée dans la production de fibres synthétiques colorées. Elle préside également Trois-Rivières Ford Lincoln inc., une entreprise spécialisée en vente, location et service de véhicules automobiles. Elle a, en outre, été membre du comité de développement des affaires de la Banque, région de la Mauricie, de 1992 à 1998.
Très engagée dans sa région, Mme Diamond-Gélinas est présidente du conseil d'administration de la Fondation du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières inc. et présidente du conseil d'administration du club-école de l'Impact de Montréal F.C., le Club de soccer Attak de Trois-Rivières.
Madame Diamond-Gélinas apporte au Conseil une connaissance de la réalité et des défis de la petite et moyenne entreprise manufacturière ainsi qu’une excellente compréhension de la dynamique économique et sociale des marchés régionaux.
Madame Diamond-Gélinas est membre du conseil d'administration de la filiale de la Banque Assurance-vie Banque Nationale, Compagnie d'assurance-vie.
Fonctions au sein du Conseil et de ses comités permanents
Administratrice d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
M. Jean Douville
65 ans
Bedford (Québec) Canada
Administrateur depuis novembre 1991
Monsieur Douville est président du conseil d'administration de la Banque depuis le 10 mars 2004. Il occupe également la fonction de président du conseil d'administration de la société UAP inc., spécialisée dans la distribution, la mise en marché et le réusinage de pièces et accessoires de remplacement pour automobiles, camions et véhicules lourds. Monsieur Douville a été admis au Barreau du Québec en 1968. Il a fait son entrée chez UAP inc. en 1971 et a été nommé président de l'entreprise en 1981, chef de la direction en 1982 et président du conseil en 1995.
Avant d'assumer la présidence du conseil d'administration de la Banque, M. Douville a été successivement président du comité de vérification et de gestion des risques et président du comité de révision et de régie d'entreprise.
Monsieur Douville apporte au Conseil de la Banque une solide connaissance d'un important secteur industriel en Amérique du Nord ainsi que l'expérience de la gestion d'une grande société.
Fonctions au sein du Conseil et de ses comités permanents
- Président et membre du Conseil
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Genuine Parts Company |
de 1990 à aujourd'hui |
| Quincaillerie Richelieu ltée |
de 2005 à aujourd'hui |
| Acier Leroux inc.(1) |
de 1999 à 2003 |
| Van Houtte inc. |
de 1999 à 2003 |
(1) Cette société est maintenant une société fermée et porte la dénomination sociale 9137-7101 Québec inc.
M. Marcel Dutil
66 ans
Montréal (Québec) Canada
Administrateur depuis janvier 1982
Monsieur Dutil est président du conseil d'administration et chef de la direction de Groupe Canam inc. Il est le fondateur de cette société industrielle qui exploite des usines spécialisées dans la conception et la fabrication de solutions et produits de construction. Sa carrière est entièrement consacrée à l'entreprise qu'il a créée. M. Dutil est également administrateur de Manac inc.
Monsieur Dutil est engagé au sein d'organismes à vocation économique et sociale. Il est administrateur de l'Institut économique de Montréal en plus d'être membre du bureau des gouverneurs du Centre d'entreprises et d'innovation de Montréal (CEIM).
Fonctions au sein du Conseil et de ses comités permanents
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Groupe Canam inc. |
de 1972 à aujourd'hui |
| Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. |
de 1995 à aujourd'hui |
| Total Containment, Inc. |
de 1990 à 2004 |
| Acier Leroux inc.(1) |
de 1999 à 2003 |
| MAAX inc.(2) |
de 2001 à 2004 |
(1) Cette société est maintenant une société fermée et porte la dénomination sociale 9137-7101 Québec inc.
(2) MAAX inc. est devenue une société fermée en juin 2004.
M. Jean Gaulin
66 ans
San Antonio (Texas) États-Unis
Administrateur depuis octobre 2001
Monsieur Gaulin est administrateur de sociétés. Il est présentement président du conseil d'administration de RONA inc. et membre du conseil d'administration de Bombardier Produits Récréatifs inc. Il a été président du conseil d'administration de Ultramar Diamond Shamrock Corporation du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2002, société au sein de laquelle il a aussi occupé les fonctions de président et chef de la direction du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2002. En 1996, à la suite de la fusion de Ultramar Corporation et de Diamond Shamrock, Inc., il a occupé les postes de vice-président du conseil d'administration, président et chef de l'exploitation de Ultramar Diamond Shamrock Corporation. Auparavant, il avait occupé les postes de président du conseil d'administration et de chef de la direction de Ultramar Corporation.
Monsieur Gaulin apporte au Conseil une expertise de l'industrie pétrolière et une solide expérience de la gestion d'une grande société dans le contexte nord-américain.
Monsieur Gaulin est engagé auprès de nombreux organismes de bienfaisance. Il est notamment président du conseil d'administration de l'organisation Friends of Polytechnique of Montreal.
Fonctions au sein du Conseil et de ses comités permanents
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Saputo inc. |
de 2003 à aujourd'hui |
| RONA inc. |
de 2004 à aujourd'hui |
| Abitibi-Consolidated inc.(1) |
de 2001 à 2004 |
| Crane Co. |
de 2001 à 2007 |
(1) Cette société est maintenant connue sous la dénomination sociale AbitibiBowater Inc.
M. Paul Gobeil, F.C.A.
66 ans
Ottawa (Ontario) Canada
Administrateur depuis février 1994
Monsieur Gobeil est vice-président du conseil d'administration de Metro inc. Il est membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec depuis 1965, il en détient le titre de Fellow depuis 1986. Élu député provincial de la circonscription de Verdun en 1985, il a été, jusqu'en 1989, ministre délégué à l'Administration, président du Conseil du Trésor, puis ministre des Affaires internationales au sein du gouvernement du Québec. De 1974 à 1985, il a occupé plusieurs postes au sein de Provigo inc., notamment celui de vice-président, finances et administration.
Tout au long de sa carrière, M. Gobeil a siégé au sein de nombreux conseils d'administration et d'organismes à vocation économique, sociale et culturelle. Il a notamment été président du conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke de 2000 à 2003 en plus d'être président de sa fondation de 1997 à 2001. Il a également été président du Conseil consultatif des gens d'affaires (ABAC) du Forum de coopération Asie-Pacifique (APEC) en 1997.
Monsieur Gobeil apporte au Conseil une expertise en matière de régie d'entreprise, de gestion financière et comptable et de stratégie d'entreprise.
Fonctions au sein du Conseil et de ses comités permanents
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Metro inc. |
de 1990 à aujourd'hui |
| Fonds de revenu Pages Jaunes |
de 2003 à aujourd'hui |
| DiagnoCure inc. |
de 2005 à aujourd'hui |
| Groupe Canam inc. |
de 1992 à 2008 |
| Nstein Technologies inc. |
de 2000 à 2003 |
| Exportation et développement Canada |
de 2002 à 2007 |
| MAAX inc.(1) |
de 2003 à 2004 |
| Compagnie de la Baie d'Hudson |
de 2003 à 2006 |
(1) MAAX inc. est devenue une société fermée en juin 2004.
Mme Louise Laflamme
56 ans
Rosemère (Québec) Canada
Administratrice depuis novembre 2008
Madame Laflamme est administratrice de sociétés. Elle a occupé le poste de première vice-présidente exécutive et conseillère au chef de la direction de Bourse de Montréal inc.(1) jusqu'à son départ le 30 juin 2008, après 11 ans au sein de cette institution vouée au développement du marché des instruments dérivés canadiens. À ce titre, Mme Laflamme a également occupé le poste de chef de la direction financière et était également responsable des ressources humaines et de l'administration. Comptable de formation, Mme Laflamme est membre de l'Ordre des CGA du Québec depuis 1977. Elle a oeuvré pendant 12 ans au sein du cabinet d'experts-comptables Raymond, Chabot, Martin, Paré & Cie(2). Mme Laflamme a également occupé diverses fonctions en vérification interne et en gestion financière auprès de sociétés oeuvrant dans multiples domaines.
Fonctions au sein du Conseil de la Banque et de ses comités
Administratrice d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
(1) Suite à la fusion de Bourse de Montréal inc. et de Groupe TSX inc. le 1er mai 2008, cette société est maintenant connue sous la dénomination sociale Groupe TMX inc.
(2) Ce cabinet d'experts-comptables porte maintenant la dénomination sociale Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.
(3) Madame Laflamme a été nommée administratrice de la Banque et membre du comité de vérification et de gestion des risques le 3 novembre 2008; elle n'a donc assisté à aucune réunion au cours de l'exercice terminié le 31 octobre 2008.
Mme Roseann Runte
60 ans
Norfolk (Virginie) États-Unis
Administratrice depuis avril 2001
Madame Runte est présidente et vice-chancelière de la Carleton University d'Ottawa depuis le 1er juillet 2008. Elle a été présidente de la Old Dominion University de Norfolk, en Virginie, de 2001 à 2008 et de la Victoria University in the University of Toronto de 1994 à 2001. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages et articles, notamment en matière d'éducation et de développement économique et culturel.
Madame Runte est membre des conseils aviseurs de SunGard Higher Education Inc. et administratrice de l'organisme LifeNet Health. Elle a également siégé à divers conseils d'administration dans les secteurs de la littérature, de la culture et du développement économique.
Fonctions au sein du Conseil et de ses comités permanents
Administratrice d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc. |
de 2004 à 2006 |
M. Marc P. Tellier
40 ans
Montréal (Québec) Canada
Administrateur depuis mars 2005
Monsieur Tellier occupe depuis 2001 le poste de président et chef de la direction de Groupe Pages Jaunes Cie., le premier éditeur d'annuaires au Canada. Il était auparavant président et chef de la direction de Bell ActiMedia inc. Depuis 2003, il a dirigé des acquisitions totalisant 4,5 milliards de dollars. Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes de gestionnaire en vente et en finances, dont celui de vice-président principal, Développement des affaires chez Bell Canada. Il a également agi à titre de président et chef de la direction de Sympatico-Lycos inc., principal réseau de propriétés Internet au Canada. Monsieur Tellier est également lauréat de l'édition 2000 du prix Canada's Top 40 Under 40TM.
Monsieur Tellier apporte au Conseil une expérience de gestion liée à l’industrie canadienne dans le domaine des communications et des médias.
M. Tellier siège également au conseil d'administration de l'organisme The Yellow Pages Association (YPA), du Conseil canadien des chefs d'entreprise et de la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine.
Fonctions au sein du Conseil et de ses comités permanents
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Fonds de revenu Pages Jaunes |
de 2003 à aujourd'hui |
| Les Placements YPG inc. |
de 2003 à aujourd'hui |
M. Louis Vachon
46 ans
Beaconsfield (Québec) Canada
Administrateur depuis août 2006
Monsieur Vachon est président et chef de la direction de la Banque depuis juin 2007. À ce titre, il est responsable des stratégies, des orientations et du développement de la Banque Nationale Groupe financier. D'août 2006 à mai 2007, il a occupé le poste de chef de l'exploitation de la Banque et il était alors responsable de l'ensemble des unités d'exploitation. Il a occupé le poste de président du conseil d'administration de Gestion de portefeuille Natcan inc. de novembre 2004 à septembre 2006, et de Groupe Financière Banque Nationale de janvier 2005 à septembre 2006. De septembre 2005 à septembre 2006, il a également assumé le rôle de président et chef de la direction de Financière Banque Nationale inc. En 1986, il s'est joint à Lévesque Beaubien Geoffrion inc., maintenant connue sous la dénomination sociale Financière Banque Nationale inc., où il a occupé le poste de vice-président jusqu'en 1990. De 1990 à 1996, il a été à l'emploi de BT Bank of Canada, la filiale canadienne de Bankers Trust, où il a occupé notamment le poste de président et chef de la direction de 1994 à 1996. M. Vachon s'est joint à nouveau à la Banque en 1996, et en 1997 il accédait au poste de premier vice-président, Trésorerie et Marchés financiers.
Monsieur Vachon apporte au Conseil une expérience solide et diversifiée dans le secteur financier, notamment en gestion de portefeuille, gestion des risques, développement d'affaires, ingénierie financière et courtage en valeurs mobilières. Il a également développé des habilités stratégiques et opérationnelles dans un contexte multiculturel, américain et pancanadien.
Monsieur Vachon détient une maîtrise en finance internationale de la Fletcher School. Il est aussi lauréat de l'édition 2002 du prix Canada's Top 40 Under 40TM.
Monsieur Vachon est membre du conseil d'administration des filiales suivantes de la Banque : Groupe Banque Nationale inc., Société de portefeuille et d'acquisition Banque Nationale inc. et Société de portefeuille et d'acquisition Natcan inc.
Fonction au sein du Conseil et de ses comités permanents
Administrateur d'émetteurs assujettis ou de sociétés parapubliques au cours des cinq dernières années
| Bourse de Montréal inc.(1) |
de 2000 à 2008 |
(1) Suite à la fusion de Bourse de Montréal inc. et de Groupe TSX inc. le 1er mai 2008, cette société est maintenant connue sous la dénomination sociale Groupe TMX inc.
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